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人们对其有了一定的警惕性

发布时间:2020-03-29

 

姚雯/漫画

随着传销活动的频繁曝光,人们对其有了一定的警惕性,但传销人员又借一些新型项目的名义迷惑被害人,隐蔽其传销洗脑和拉人头发展下线的本质。2016年,山东省威海经济技术开发区检察院就辖区内破获的数起组织、领导传销活动案提起公诉,近日,三起案件有了判决结果。据悉,这三起案件涉案金额高达595万元,参与人数超过190人。 

新瓶装旧酒,不改传销本质 

2014年 月,威海市民李秋月、许兰亭在一家减肥店里消费时,向店主及店内其他客户推荐一个名为 API外汇理财 的项目,称该项目是瑞士API公司的,专门从事外汇交易,实力雄厚,稳赚不赔,风险极低。 

经查,2012年底,李秋月经人介绍,以女儿的名义投资5000美元加入 API外汇理财 项目。之后,李秋月积极宣传该项目,吸纳许兰亭等40余人加入,为该项目非法吸收资金达250万元。许兰亭被李秋月发展为下线成员后,负责为其他下线人员宣讲、下载安装交易软件等,又发展了20余人加入项目。 

2015年1月7日,加入该项目的被害人反映,所有交易账户余额都变成了负数,交易停止,账户中的钱再也没能提出来。而当时李秋月给被害人的说法是API公司的交易系统遭到了黑客攻击,公司正在解决。等被害人发觉不对时,李秋月已经跑了。 

经威海经济技术开发区检察院提起公诉,近日,法院以组织、领导传销活动罪分别判处李秋月、许兰亭有期徒刑五年,并处罚金50万元和有期徒刑三年,并处罚金20万元。 

网络关系清晰,层级一目了然 

传销活动一般有明确的层级关系,便于人员管理,也可作为返利的依据。2014年10月,夏文斌在威海以 自愿连锁经营 的名义进行传销活动,以 家庭 模式将下线人员拼凑成三个 大家庭 ,以购买的份额和发展下线的累计份额将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个层级。据此,可以将参与传销的人员绘制出清晰的网络关系图。谁是上线,谁是下线,人员之间的关系一目了然。 

2015年9月17日,夏文斌到其发展的下线人员家中谈话时,被民警当场抓获。经查实,其在威海期间直接和间接发展传销人员50余人。经威海经济技术开发区检察院提起公诉,近日,该区法院以组织、领导传销活动罪依法判处夏文斌有期徒刑二年,并处罚金 万元。 

异地发展,隐蔽性强,危害性大 

有的传销活动采取异地发展的手段,即被害人不都是案发地本地人,隐蔽性强。2014年以来,威海市民华觉民、梁辰在威海经济技术开发区非法从事 国家虚拟经济 传销活动。二人以考察项目为由,将 新人 从河南、山西等省份诱骗至威海,并组织专人进行接待,安排吃住,开展课程培训,同时要求他们严守 上课时不能接听电话、外出不能谈论项目、资金实施异地操作、不能邀请当地人加入 等纪律。 

在被怀疑为传销组织时,他们并不阻拦被害人离开,而是让 成功人士 进行 现身说法 ,进一步给被害人洗脑,同时介绍这个项目 不违法、无伤害、零风险 ,不想干时可以转让,如果转让不出去还可以退款,完全消除被害人的怀疑。在5至7天的时间里,大部分新人都会被洗脑,纷纷加入项目。 

直至案发,华觉民直接和间接发展的下线人员累计60余人,吸取资金数额 00余万元,梁辰在组织中负责宣讲、收款等。经威海经济技术开发区检察院提起公诉,近日,法院以组织、领导传销活动罪依法分别判处华觉民、梁辰有期徒刑六年,并处罚金50万元和有期徒刑二年,并处罚金10万元。 

办案检察官提醒,传销活动严重扰乱了社会正常经济秩序,其承诺的高收益在现实世界中根本不能实现。传销行为无论如何包装,都改不了课程洗脑、缴纳入门费、发展下线、按照参加人数量获取返利等特点。广大群众要擦亮双眼,辨别新型传销方式,提高警惕意识和自我保护意识,增强识别和防范传销的能力,保持清醒头脑,不被 高额回报 所诱惑。 

(文中涉及人物均为化名)

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